Συνελήφθη ο εφοπλιστήε Βίκτωρας Ρέστη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση...

Από :kathimerini.gr

Συνελήφθη ο εφοπλιστής και τραπεζίτης Βίκτωρ Ρέστης, προς εκτέλεση εντάλματος που εξέδωσε χθες βράδυ η Εισαγγελία  Εφετών. Η εκτέλεση του εντάλματος υλοποιήθηκε από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η σύλληψη σχετίζεται με οικονομικές δραστηριότητες της τράπεζας First Business Bank (FBB). Ο κ.Ρέστης κατηγορείται για υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» χρήματος, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα- συνεργάτες του.  Την προανάκριση έχει αναλάβει η Εισαγγελία. Στο επίκεντρο ερευνών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η First Business Bank (FBB) της οικογένειας Ρέστη, η οποία απορροφήθηκε στις αρχές του περασμένου Μαΐου από την Εθνική Τράπεζα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με κινήσεις και μεθοδεύσεις που έγιναν από τη διοίκηση της τράπεζας FBB στο διάστημα πριν από την απορρόφηση του υγιούς τμήματός της από την Εθνική. Σύμφωνα με κάποιες πρώτες, ασφαλείς πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τράπεζα εμφάνισε ως εξυπηρετούμενα, δάνεια που στην πραγματικότητα δεν ήταν ενήμερα, επαναδια-πραγματευόμενη τους όρους τους και μεταφέροντας χρονικά την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής. Το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πηγή της «Κ» αποκάλυψε ότι με εντολή των υπευθύνων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που ανέλαβαν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ της αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ανετέθη στην εταιρεία ορκωτών λογιστών Grand Thornton η αποτίμηση - αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του τμήματος της FBB, που «πέρασε» στην Εθνική. Στη διαδικασία ελέγχου, στο σκέλος της αποτίμησης της αξίας των ακινήτων που έχουν γίνει δεκτά για τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων από την τράπεζα έχει, κατά πληροφορίες της «Κ», εμπλακεί και η εταιρεία εκτιμητών «Π. Δαναός & Συνεργάτες Α.Ε».