Την άσκηση δίωξης για υπεξαίρεση κατά του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ζητάει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης, για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Ο κ. Νικολούδης στηρίζει την πρότασή του στο ευρήματα
της ομάδας ελεγκτών της Τ.τ.Ε, όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση του καλοκαιριού του 2011 που υπογράφουν 5 ελεγκτές της.
Σύμφωνα με αυτήν η τράπεζα Proton χρηματοδότησε- τον Σεπτέμβριο του 2010- την Fineglino Trading με δάνειο 54 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Nikastero Trading η οποία ανήκε στον όμιλο Lamda Partners και που ήλεγχε την εταιρεία των λιπασμάτων Βορείου Ελλάδος (Ν. Καρβάλη).
Η Τ.τ.Ε. επισημαίνει ,ότι το προϊόν του δανείου ...κατέληξε μέσω της εταιρείας LP PFI Holding Ltd στον ...προσωπικό λογαριασμό του κ. Λαυρεντιάδη και κατόπιν μεταφέρθηκε σε λογαριασμό της εταιρείας Wegelin &Co της τράπεζας New Private Bank στη Ζυρίχη!
Από την πλευρά της υπεράσπισης του κ. Λαυρεντιάδη - καθώς η παραγγελία στηρίζεται σε παλαιότερα ευρήματα – εκτιμάται ότι η κίνηση γίνεται για ...να πιεσθεί ο πρώην μέτοχος της Proton να επιστρέψει κεφάλαια στην Τράπεζα. Ο κ. Λαυρεντιάδης έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2012.
Πηγή: Protagon.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου